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杭州先锋电子技术股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议

  (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  ①选举非独立董事(如提案9,采用等额选举,应选人数为4人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4,股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事(如提案10,采用等额选举,应选人数为3人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举非职工代表监事(如提案11,采用等额选举,应选人数为2人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托___________ 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(本单位)出席杭州先锋电子技术股份有限公司 2021年年度股东大会,并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  特别说明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

  “√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2022年4月28日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持,会议通知已于2022年4月15日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  《2021年年度报告》的具体内容于同日披露于巨潮资讯网()。《2021年年度报告摘要》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网()。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求,经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2022年第一季度报告》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网()。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求,经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告内容参见公司《2021年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网()。

  具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网()的《2021年度监事会工作报告》。

  报告内容参见公司《2021年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网()。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度实现净利润 21,786,353.53元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2021年母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积2,178,635.35元,加上年初未分配利润268,230,016.94元,减去2021年派发的2020年度分红4,200,000.00元,截止2021年12月31日,2021年末累计实现可供股东分配利润为 283,637,735.12 元。

  公司2021年度经营业绩符合预期,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会提出2021年度利润分配预案为:拟以总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.27元(含税),共分配现金红利4,050,000.00元;不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时,提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

  上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出,符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求,制定程序合法合规,重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展,与公司的业绩成长性相匹配。

  具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网()的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。具体内容公司刊载于巨潮资讯网()。

  具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网()的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  9.《关于公司2021年度日常关联交易额度的确认及2022年度日常关联交易额度的预计的议案》

  具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网()的《关于公司2021年度日常关联交易额度的确认及2022年度日常关联交易额度的预计公告》。

  具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网()的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

  经审核,公司已经建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

  报告认为:公司董事会决策程序符合相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求,股东大会、董事会决议能够得到良好的落实,内部控制制度行之有效,形成了较完善的机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在2021年的工作中,忠于职守,严格遵守国家有关的法律、法规和公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽职尽责,较好的完成了公司2021年工作计划中的各项任务。2021年没有发生董事和高级管理人员在日常工作中有违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。

  14.《公司2021年度董事会、监事会、股东大会历次会议的程序状况的评审报告》

  报告认为:公司2021年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、通知、召开方式及召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定。

  15. 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  根据公司章程的规定,公司第四届监事会任期将满,为保证监事会工作正常进行,保证工作的连贯性,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规,现提名辛德春先生、金洪涛先生为公司第五届董事会非职工代表监事候选人。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票方式进行逐项表决。上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司于职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》与本决议公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网()。

  具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网()的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕971号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中航证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币14.87元,共计募集资金37,175.00万元,坐扣承销和保荐费用3,530.00万元后的募集资金为33,645.00万元,已由主承销商中航证券有限公司于2015年6月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,793.18万元后,公司本次募集资金净额为31,851.82万元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(中审亚太验字〔2015〕020069号)。

  [注]根据公司2021年11月29日第四届董事会第十九次会议决议,公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕,达到预定可使用状态,公司将首次公开发行股票募投项目结项,并将结余募集资金人民币2,605.23万元永久补充流动资金。募集资金账户实际转出金额为2,614.19万元,差异系银行利息收入和手续费的差额

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州先锋电子技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同原保荐机构中航证券有限公司于2015年6月8日分别与杭州银行滨江支行、中信银行杭州分行玉泉支行签订了《募集资金三方监管协议》。2020年,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,连同现保荐机构浙商证券股份有限公司分别与杭州银行滨江支行、中信银行杭州分行玉泉支行重新签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,募集资金账户未发生变更。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  根据公司2021年11月29日第四届董事会第十九次会议决议,公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕,达到预定可使用状态,公司将首次公开发行股票募投项目结项,并将结余募集资金永久补充流动资金。募集资金账户实际转出金额为2,614.19万元,分别系:1. 募集资金专户杭州银行滨江支行账户(账号后四位3375)内资金已使用完毕,本公司于2021年12月9日将该募集资金专项账户予以注销,该账户内剩余募集资金2,060,855.28元转入公司基本户。2. 募集资金专户中信银行杭州分行玉泉支行账户(账号后四位5486)内资金已使用完毕,本公司于2021年12月13日将该募集资金专项账户予以注销,该账户内剩余募集资金7,631,314.67元转入公司基本户。3. 募集资金专户中信银行杭州分行玉泉支行账户(账号后四位5485)内资金已使用完毕,本公司于2021年12月13日将该募集资金专项账户予以注销,该账户内剩余募集资金16,437,961.95元转入公司基本户。4. 募集资金专户杭州银行滨江支行账户(账号后四位3391)内资金已使用完毕,本公司于2021年12月9日将该募集资金专项账户予以注销,该账户内剩余募集资金11,760.88元转入公司一般户。

  本公司募集资金项目中“创新技术研发中心建设项目”、“营销及服务网络建设项目”、“补充流动资金项目”的效益因反映在公司的整体经济效益中,故无法单独核算。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,现将有关事项公告如下:

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度实现净利润21,786,353.53元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2021年母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积2,178,635.35元,加上年初未分配利润268,230,016.94元,减去2021年派发的2020年度分红4,200,000.00元,截止2021年12月31日,2021年末累计实现可供股东分配利润为283,637,735.12元。

  公司2021年度经营业绩符合预期,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会提出2021年度利润分配预案为:拟以总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.27元(含税),共分配现金红利4,050,000.00元;不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时,提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

  2022年4月28日,公司召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

  公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况,在保证公司可持续发展的前提下,兼顾了公司发展需要和股东的利益。符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关规定,我们同意公司2021年度的利润分配预案,并提交公司2021年年度股东大会审议。

  本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,存在不确定性,请广大投资者理性投资,注意风险。

  浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“保荐机构”)作为杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“先锋电子”或“公司”)首次公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等有关规定,对先锋电子2021年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,现将有关情况说明如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕971号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商中航证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币14.87元,共计募集资金37,175.00万元,坐扣承销和保荐费用3,530.00万元后的募集资金为33,645.00万元,已由主承销商中航证券有限公司于2015年6月8日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,793.18万元后,公司本次募集资金净额为31,851.82万元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(中审亚太验字〔2015〕020069号)。

  [注] 根据公司2021年11月29日第四届董事会第十九次会议决议,公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕,达到预定可使用状态,公司将首次公开发行股票募投项目结项,并将结余募集资金人民币2,605.23万元永久补充流动资金。募集资金账户实际转出金额为2,614.19万元,差异系银行利息收入和手续费的差额。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州先锋电子技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同原保荐机构中航证券有限公司于2015年6月8日分别与杭州银行滨江支行、中信银行杭州分行玉泉支行签订了《募集资金三方监管协议》。2020年,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,连同现保荐机构浙商证券股份有限公司分别与杭州银行滨江支行、中信银行杭州分行玉泉支行重新签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,募集资金账户未发生变更。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  根据公司2021年11月29日第四届董事会第十九次会议决议,公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕,达到预定可使用状态,公司将首次公开发行股票募投项目结项,并将结余募集资金永久补充流动资金。募集资金账户实际转出金额为2,614.19万元,分别系:1. 募集资金专户杭州银行滨江支行账户(账号后四位3375)内资金已使用完毕,本公司于2021年12月9日将该募集资金专项账户予以注销,该账户内剩余募集资金2,060,855.28元转入公司基本户。2. 募集资金专户中信银行杭州分行玉泉支行账户(账号后四位5486)内资金已使用完毕,本公司于2021年12月13日将该募集资金专项账户予以注销,该账户内剩余募集资金7,631,314.67元转入公司基本户。3. 募集资金专户中信银行杭州分行玉泉支行账户(账号后四位5485)内资金已使用完毕,本公司于2021年12月13日将该募集资金专项账户予以注销,该账户内剩余募集资金16,437,961.95元转入公司基本户。4. 募集资金专户杭州银行滨江支行账户(账号后四位3391)内资金已使用完毕,本公司于2021年12月9日将该募集资金专项账户予以注销,该账户内剩余募集资金11,760.88元转入公司一般户。

  公司募集资金项目中“创新技术研发中心建设项目”、“营销及服务网络建设项目”、“补充流动资金项目”的效益因反映在公司的整体经济效益中,故无法单独核算。

  经核查,本保荐机构认为:先锋电子2021年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》的相关规定,先锋电子对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和严重损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2022年4月28日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《2021年年度报告》及其摘要。公司《2021年年度报告》及其摘要于2022年4月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(。

  公司将于2022年5月12日上午09:30~11:30在深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行2021年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录“互动易”网站()进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长石义民先生,总经理石扬先生,副总经理、董事会秘书程迪尔女士,财务部副经理邢文胜先生。

  为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性,现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆“互动易”平台()“云访谈”栏目进入公司2021年度业绩说明会页面进行提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。欢迎广大投资者积极参与。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司2021年4月19日召开第四届董事会第十三次会议,2021年5月14日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易额度的确认及2021年度日常关联交易额度的预计的议案》,关联董事石扬、石义民回避表决,关联股东石义民、辛德春回避表决,内容详情见《证券时报》及巨潮资讯网()上刊载的《关于公司2020年度日常关联交易额度的确认及2021年度日常关联交易额度的预计公告》。

  公司2021年度向北京泰科先锋科技有限公司(以下简称“北京泰科”)销售产品实际发生金额为83,008.85元、采购产品实际发生金额为3,296,602.78元,向昆明金质先锋智能仪表有限公司(以下简称“昆明金质”)销售产品实际发生金额为3,714,520.35元、接受劳务实际发生金额为2,122,411.51元,向福建哈德仪表有限公司(以下简称“哈德仪表”)销售产品实际发生金额为33,044.25元、采购产品实际发生金额为4,719,187.27元。

  公司2022年4月28日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度的确认及2022年度日常关联交易额度的预计的议案》。公司2022年日常关联交易包括公司向昆明金质销售产品、接受劳务,预计金额不超过13,000,000.00元;向哈德仪表采购或者销售产品,预计金额不超过20,000,000.00元。关联董事石扬、程迪尔回避表决,该议案尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

  公司2021年4月19日召开第四届董事会第十三次会议,2021年5月14日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易额度的确认及2021年度日常关联交易额度的预计的议案》,2021年公司日常关联交易实际执行情况如下:

  经营范围:开发、生产制造销售各种智能型计量器具及售后维修服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司目前持有昆明金质50%股份,公司总经理石扬、董事会秘书程迪尔、监事会主席辛德春为昆明金质董事,因此公司与昆明金质构成关联关系。

  昆明金质财务及资信状况良好,具有良好的履约能力和支付能力,日常关联交易中能履行合同约定。

  经营范围:仪器仪表、燃气设备、自动化成套设备软件产品的研发、制造和销售;经营本公司自产产品及技术的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司目前持有哈德仪表31.07%股份,公司总经理石扬、监事会主席辛德春为哈德仪表董事,因此公司与哈德仪表构成关联关系。

  哈德仪表资信状况良好,具有良好的履约能力和支付能力,日常关联交易中能履行合同约定。

  上述公司与公司发生的业务往来属于正常经营往来。交易价格以市场价格为依据,具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,体现了公平合理的定价原则,不存在损害公司、子公司及股东利益的情况,也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

  上述公司与公司之间的关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,并根据交易双方平等协商的进展及时签署具体协议。

  公司此次审批发生的日常经营关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的,属于正常的商业交易行为,对于公司的日常经营是必要的、有利的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则,没有损害公司和非关联股东的利益,同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

  独立董事事先审核了公司2022年度日常关联交易事项,并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见:

  公司2022年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,交易价格依据市场价格确定,定价公允,决策程序合法,关联董事回避了表决,不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易已得到我们全体独立董事的事前认可,我们同意将此议案提交股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会即将届满,为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

  公司于2022年4月28日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,公司董事会提名石义民先生、石扬先生、程迪尔女士、崔巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名毛卫民先生、钱娟萍女士、戴国骏先生为公司第五届董事会独立董事候选人,以上候选人简历详见附件,任期为股东大会审议通过之日起三年。

  公司第四届董事会提名委员会已经对第五届董事会董事候选人任职资格进行了审核,公司第四届董事会独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人中,兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

  三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,将与其他四名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举产生。

  为保证董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

  石义民先生:男,中国国籍,1955年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾先后任职于陕西115厂、北京701厂,历任大连云昌公司总经理、东莞先锋副总裁、先锋公司执行董事兼总经理、先锋有限执行董事兼总经理。现任杭州先锋电子技术股份有限公司董事长、先锋置业有限公司董事。

  石义民先生持有公司股份25,952,535股,持股比例为17.30%,系本公司控股股东、实际控制人。石义民先生与公司董事、总经理石扬先生系叔侄关系,与公司控股股东、实际控制人石政民先生为兄弟关系,并与石政民先生为一致行动人,共同为公司控股股东、实际控制人。除此之外,石义民先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,石义民先生不属于“失信被执行人”。

  石扬先生:男,1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1997年至2002年就读于首都经济贸易大学市场营销专业,2003年至2005年就读于英国牛津布鲁克斯大学国际管理专业,2005年至2008年任职于新浪网,2008年至2016年担任先锋电子总经理助理。现任先锋电子董事、总经理、昆明金质先锋智能仪表有限公司董事、浙江米特计量有限公司执行董事、浙江信网真科技股份有限公司董事、福建哈德仪表有限公司董事。

  石扬先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事长石义民系叔侄关系,与公司控股股东、实际控制人石政民系父子关系。除此之外,石扬先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,石扬先生不属于“失信被执行人”。

  程迪尔女士:女,1971年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2003年8月起任职于本公司,2006年4月至2010年5月任先锋有限副总经理。现任先锋电子董事、副总经理、董事会秘书,浙江昇锋投资管理有限公司执行董事、总经理,昆明金质先锋智能仪表有限公司董事。

  程迪尔女士持有公司股份75,937股,持股比例为0.05%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,程迪尔女士不属于“失信被执行人”。

  崔巍先生:男,1978年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,曾就职于京大冈科技(北京)有限公司、京大冈科技(天津)有限公司、京大冈科技淮安有限公司、京大冈包装材料秦皇岛有限公司,担任总经理职务。2017年12月至今就职于杭州先锋电子技术股份有限公司。现任杭州先锋电子技术股份有限公司董事、副总经理。

  崔巍先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,崔巍先生不属于“失信被执行人”。

  毛卫民先生:男,1967年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南政法大学,法学硕士,教授。曾任贵州民族学院法律系教师、海南大学法学院教师。现任浙江工业大学法学院教授、硕士生导师,杭州仲裁委员会仲裁员,泽大律师事务所律师,杭州柯林电气股份有限公司独立董事。

  毛卫民先生已取得独立董事任职资格证书,未持有本公司股票,与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,毛卫民先生不属于“失信被执行人”。

  钱娟萍女士:钱娟萍,女,1964年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,副教授,1989年至今任职于浙江财经大学会计学院,曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事、浙江英洛华科技股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事,现任浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事,普洛药业股份有限公司独立董事。

  钱娟萍女士已取得独立董事任职资格证书,未持有本公司股票,与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,钱娟萍女士不属于“失信被执行人”。

  戴国骏先生:戴国骏,男,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,电气工程专业,教授级教师,中共党员。曾担任深圳市水务局职员;社保局科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教,现工作于杭州电子科技大学计算机学院,任计算机应用技术研究所所长,国家级特色专业综合改革试点“计算机科学与技术”负责人,浙江微宏物联科技有限公司董事,杭州新坐标科技股份有限公司独立董事,杭州柯林电气股份有限公司独立董事。

  戴国骏先生已取得独立董事任职资格证书,未持有本公司股票,与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,戴国骏先生不属于“失信被执行人”。

  声明人戴国骏,作为杭州先锋电子技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

  六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

  十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

  十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

  二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。· 广西科技大学举办2021年全体中层设计新颖新型电力变压器价格